永泰能源股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

来源:http://www.cerfundao.com 作者: 2018-06-09 15:09

  证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2018-083

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

  本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议由公司董事长徐培忠先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关。

  6、议案名称:关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案

  8、议案名称:关于公司与海徳资产管理有限公司签署《债转股合作协议》暨关联交易的议案

  12、议案名称:关于公司合资设立海南泰垦体育旅游有限公司暨关联交易的议案

  1、本次股东大会第7、8、12项议案为关联议案,公司控股股东永泰集团有限公司回避表决,其持有的公司股份4,027,292,382股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

  2、本次股东大会第5项议案为特别议案,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果、临时提案的提出与表决等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关,本次股东大会通过的决议有效。